Menu:
- System AML
- Listy sankcyjne
- Weryfikacja statusu Polski PEP
- Automatyczne analizy klientów
- Moduły dodatkowe
Wybrane moduły:
Moduł umożliwia weryfikację obecności podmiotu na większości list sankcyjnych m.in OFAC, UE, ONZ, CASA
Moduł umożliwia weryfikację czy dana osoba jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP Status)
Kontakt:
Właścicielem platformy jest:Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
Jak sprawdzić czy mój klient jest obecny na liście sankcyjnej ?
Moduł przeszukiwania i raportowania obecności na listach sankcyjnych jest częścią oferowanego przez nas rozwiązania – systemu AML , który pozwala na zautomatyzowaną lub manualną weryfikację obecności firm, organizacji i osób fizycznych na wszystkich najpopularniejszych listach sankcyjnych do których należą:
- Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
- Listy (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (SDN, CSDN)
- Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:
- Lista ostrzeżeń publicznych KNF
- Własne – wewnętrzne listy firmy lub organizacji
Wszystkie nasze obsługiwane listy są okresowo i w pełni automatycznie pobierane i synchronizowane w celu zapewnienia aktualnych danych.
Do najważniejszych funkcji oferowanych przez moduł zaliczyć możemy:
- Sprawdzanie manualne na wszystkich listach sankcyjnych – na żądanie jako część procesu on-boardingu i screeningu klienta.
- sprawdzanie całej bazy kontrahentów (osób prawnych i osób fizycznych) na wszystkich wymienionych wyżej listach sankcyjnych (Wymaga modułu Flex CRM)
- Konfigurowanie harmonogramu automatycznej weryfikacji klientów na listach sankcyjnych (Wymaga modułu Analizy automatyczne)
- Raporty użycia – rejestr zapytań , log zdarzeń z podziałem na użytkowników
Weryfikacja wszystkich klientów na listach sankcyjnych (Analiza masowa)
W bazowym module Listy sankcyjne istnieje możliwość weryfikacji ręcznej kontrahenta na wszystkich wyżej wymienionych listach sankcyjnych - co jest przydatne w przypadku weryfikacji wstępnej (on-boarding) przez pracownika.
W celu okresowej i masowej weryfikacji wszystkich klientów potrzebują Państwo dodatkowo modułów:
- Flex CRM - który pozwala na przechowywanie bazy danych kontrahentów podlegających weryfikacji
- Analizy automatyczne - który pozwala na automatyczne, planowane wedle harmonogramu uruchomienia procesu weryfikacji wszystkich Państwa Klientów.
Wyżej wymienione moduły pozwolą Państwu wykorzystać w 100% potencjał naszego rozwiązania AML. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania usługi - dział Wersja demonstracyjna.
Czy wiesz że:
Moduł FlexCRM przechowuje powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy podmiotami a osobami fizycznymi w celu ich późniejszego wykorzystania przez inne moduły np. Mechanizm poszukiwania beneficjenta rzeczywistego (UBO)
Wszystkie nasze rozwiązania oferowane są w modelu SaS - oprogramowanie jako usługa, co daje wymierne korzyści w zakresie kosztów wdrożenia i utrzymania naszego rozwiązania w Twojej organizacji
Oprócz standardowych modułów dostępnych na naszej platformie - jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa dowolne rozszerzenie - w formie modułu według dostarczonej specyfikacji - może to być zarówno narzędzie analityczne, kalkulujące ryzyko, integrator danych czy rozszerzenie bieżącej funkcji systemu.